Según un reporte de la Aduana, el organismo detectó que una empresa tucumana agroexportadora “cuadranguló” exportaciones de porotos rumbo a Brasil. Pero lo hizo a través de firmas que están radicadas en Panamá y Costa Rica.
En principio se trataría de un volumen total de 304 operaciones y la multa solicitada por Aduana es de casi u$s 75 millones, movilizados por la denuncia de contrabando que realizó el organismo de control.
“Esta empresa tucumana declaró las operaciones en Argentina a un valor casi 30% más bajo que el registrado en Brasil, para evadir la liquidación de más de u$s 4 millones. Por eso la Aduana denunció penalmente a la empresa por contrabando y podría ser inhabilitada para operar en comercio exterior”, informaron las autoridades.
FRAUDE COMERCIAL CON LOS POROTOS
Según entienden los investigadores, se trata de una “compleja maniobra de cuadrangulación simulada para ocultar el verdadero valor de sus ventas al exterior”
“En efecto, la firma tucumana —líder en el rubro de porotos— apeló a dos intermediarios sucesivos, uno radicado en Panamá y otro en Costa Rica, para subfacturar exportaciones a Brasil. Mediante intercambios de información aduanera, el personal aduanero constató que 304 permisos de embarque registrados en la Argentina a u$s 11.125.894,07, en rigor, fueron declarados a u$s 15.375.043,34 al momento de ingresar a Brasil”, explicaron.
En la diferencia, de unos u$s 4.249.149,27 no se advierte ningún aporte tangible de valor agregado por parte de los intermediarios que justifique la subfacturación del 28%. “Justamente, la mercadería viajó al país vecino en forma directa”, detallaron.
“La vinculación funcional permite concluir que la refacturadora costarricense era una pantalla utilizada para ocultar el incremento de valor registrado en el país de destino”, sugirieron.
Además, se constataron vinculaciones indebidas entre la compañía argentina y las empresas radicadas en Panamá y Costa Rica, en los términos establecidos por el artículo 14, inciso J, del Decreto 862/2019.
